Cargando…
Cargando…
Instituciones financieras dedican 40% del presupuesto de operaciones a cumplimiento normativo manual: AML/KYC, reportes regulatorios, due diligence. Los reguladores cambian reglas constantemente. Implementamos automatización de procesos de cumplimiento, verificación de PEPs y listas de sanción, y generación de reportes regulatorios.
3 minutos · Sin compromiso · Respuesta en menos de 24 horas
El problema
Cada cliente nuevo requiere recolección manual de documentos, verificación de identidad, búsqueda en listas negras. Toma días. Clientes se impacientan y van a competencia. No hay trazabilidad clara de quién verificó qué.
Los reguladores financieros cambian requerimientos cada trimestre. El equipo de cumplimiento dedica horas a interpretar cambios y capacitar al resto. Sin automatización, todo es manual y propenso a errores.
El monitoreo transaccional se hace de forma manual o con reglas antiguas. Operaciones sospechosas (estructuración, tipificación) pueden pasar desapercibidas. Expone a la institución a multas regulatorias severas.
El core bancario no habla con el sistema de cumplimiento. Los datos se re-ingresan manualmente. Hay inconsistencias. Las auditorías toman semanas por falta de trazabilidad centralizada.
La solución
Formulario integrado con verificación de documento (OCR), búsqueda en listas PEP, análisis de riesgo automático. Cliente completa en 8 minutos desde el móvil. Cero fricción.
Integración con OFAC, lista gris UNODC, bases de datos globales de PEP y listas regulatorias locales. Actualización automática diaria. Cero falsos negativos.
Reglas inteligentes que detectan patrones de estructuración, lavado, transferencias anómalas. Genera SARs automáticamente con evidencia adjunta.
Genera reportes para reguladores financieros automáticamente en el formato exacto requerido. Auditoría 100% trazable. Se acabaron las discrepancias en reportes.
Mapeo automático de estructura accionaria y beneficiarios reales. Identifica relaciones y conflictos. Asegura que realmente conoces a tu cliente y su origen de fondos.
Los datos de cliente fluyen automáticamente desde cumplimiento hacia core sin duplicación. Sincronización segura, encriptada y auditable en cada paso.
Diagnóstico gratuito · Sin compromiso
Nuestro diagnóstico para instituciones financieras evaluará tu madurez en KYC, monitoreo, reportes y cumplimiento regulatorio. Obtendrás un score de riesgo y roadmap concreto de implementación.
3 minutos · Sin compromiso · Respuesta en menos de 24 horas