Instituciones financieras dedican 40% del presupuesto de operaciones a cumplimiento normativo manual: AML/KYC, reportes regulatorios, due diligence. CNBV, Banxico, INFONAVIT cambian reglas constantemente. Implementamos automatización de procesos de compliance, verificación de PEPs y listas negras, y generación de reportes regulatorios.
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El problema
Cada cliente nuevo requiere recolección manual de documentos, verificación de identidad, búsqueda en listas negras. Toma días. Clientes se impacientan y van a competencia. No hay trazabilidad clara de quién verificó qué.
CNBV, Banxico e INFONAVIT cambian requerimientos cada trimestre. El equipo de compliance dedica horas a interpretar cambios y capacitar al resto. Sin automatización, todo es manual y propenso a errores.
El monitoreo transaccional se hace de forma manual o con reglas antiguas. Operaciones sospechosas (estructuración, tipificación) pueden pasar desapercibidas. Expone a la institución a multas regulatorias severas.
El core bancario no habla con el sistema de compliance. Los datos se re-ingresan manualmente. Hay inconsistencias. Las auditorías toman semanas por falta de trazabilidad centralizada.
La solución
Formulario integrado con verificación de documento (OCR), búsqueda en listas PEP, análisis de riesgo automático. Cliente completa en 8 minutos desde el móvil. Cero fricción.
Integración con OFAC, lista gris UNODC, PEP bases de datos globales y listas CNBV. Actualización automática diaria. Cero falsos negativos.
Reglas inteligentes que detectan patrones de estructuración, lavado, transferencias anómalas. Genera SARs automáticamente con evidencia adjunta.
Genera reportes para CNBV, Banxico, INFONAVIT automáticamente en el formato exacto requerido. Auditoría 100% trazable. Se acabaron las discrepancias en reportes.
Mapeo automático de estructura accionaria y beneficiarios reales. Identifica relaciones y conflictos. Asegura que realmente conoces a tu cliente y su origen de fondos.
Los datos de cliente fluyen automáticamente desde compliance hacia core sin duplicación. Sincronización segura, encriptada y auditable en cada paso.
Diagnóstico gratuito · Sin compromiso
Nuestro diagnóstico para instituciones financieras evaluará tu madurez en KYC, monitoreo, reportes y cumplimiento regulatorio. Obtendrás un score de riesgo y roadmap concreto de implementación.
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